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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCVII - Nº 208
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
TOKENIZA2 SAS
TOKENIZA2 SAS CUIT N 30-71710686-1. CONVOCATORIA A REUNION DE SOCIOS. Por Reunión del Organo de Administración del 25/10/2023
se resolvió CONVOCAR a los Señores accionistas de TOKENIZA SAS a REUNION DE SOCIOS
para el día 22 de Noviembre de 2023 a las 08:00
horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Dean Funes Nro. 163 2do piso Of.
13 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del día: 1
Declaración de Validez de la Reunión de Socios.
Designación de dos socios para suscribir el acta;
2 Ratificación de las decisiones tomadas en Reunion de Socios del 3/8/2023. 3Toma de Razón y Ratificación de la aceptación de aportes irrevocables efectuados por los Sres. Socios HEREDIA
QUERRO, Juan Sebastián DNI 31.041.887; BERTONI, Martín DNI 34.441.890; SYLVESTRE BEGNIS, Francisco Javier DNI 30.256.034; ALBERIONE, Diego DNI 30.167.304; ALBERIONE, Gabriel DNI 33.553.136 ; PINTO, Daniel Nicolas DNI 36.224.056 ; ATALA, Jorge Eloy Alan DNI
31.055.271; BERMUDEZ Santiago Francisco DNI 34.049.814.
5 días - Nº 491152 - $ 7672 - 6/11/2023 - BOE

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.

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a SECCION

de 2023. ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS AL 30.06.2023. MEMORIA ANUAL e INFORME DEL SÍNDICO. 3. DESTINO DE LOS
RESULTADOS. 4. APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO y ACTUACION DE LA
SINDICATURA. 5. ELECCION DE UN SINDICO
TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE por un ejercicio.
5 días - Nº 490565 - $ 5635 - 2/11/2023 - BOE

TRAMACO S.A.
LAS VARILLAS
CONVOCATORIA a los Sres. Accionistas de Tramaco S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 17 de noviembre de 2023 a las 10.00 hs. en Ruta Provincial 13 KM 121.1 de la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba y en caso de no haber quórum en la primera convocatoria se llama a una segunda convocatoria en el mismo día y en el mismo lugar a las 11.00
hs. con el objeto de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Resolver el cambio de Sede Social. 3 Reforma del punto 3 del Acta de Transformación. Se recuerda a los Sres. Accionistas que el Depósito de Acciones será cerrado el día 10 de noviembre del año 2023
a las 10.00 horas en virtud al art. 238 de la Ley de sociedades para tener acceso y formar parte de la Asamblea. 5 días - Nº 490731 - $ 5670 - 6/11/2023 - BOE

BELL VILLE
ALTOS DEL CHATEAU S.A.
CONVOCASE a los Señores Accionistas de CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 22 de noviembre de 2023, a las 09:00 hs, en primera convocatoria y a las 10:00 hs en segunda convocatoria, en Pio Angulo Nº 255, Bell Ville, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR
EL ACTA. 2. BALANCE GENERAL, ESTADO
DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION
DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO
DE EFECTIVO, CUADROS Y ANEXOS, del ejercicio económico nro. 59, cerrado el 30 de junio
Asamblea General Ordinaria - El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A., convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27/11/2023 a las 18 hs. en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el presidente. 2 Consideración de los motivos por los cuales se convoca fuera de término. 3 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades 19.550 correspon-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas Pág. 1
Sociedades Comerciales Pág. 9

dientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2021
y 31/12/2022. 4 Consideración de la gestión del Directorio durante ambos ejercicios y hasta la fecha. 5 Consideración de los resultados de ambos ejercicios y su destino. 6 Designación de nuevo Directorio, mediante la fijación del número de miembros titulares y suplentes y la elección de los mismos por el plazo estatutario de dos 2
ejercicios. 7 Elección de un síndico titular y uno suplente o prescindencia de órgano de fiscalización conforme a lo previsto en el estatuto social.
Fecha y hora límite para la correspondiente comunicación de los accionistas para su registro en el libro de asistencia conforme al art. 238 de la Ley 19.550: miércoles 22 de noviembre a las 18
hs.
5 días - Nº 486869 - $ 6591,50 - 3/11/2023 - BOE

ADMURVC SA
Por Acta de Directorio del 26/10/23 se convoca a los socios a Asamblea General Extraordinaria para el día 22/11/2023, a las 14 hs. en 1 convocatoria y 15 hs. en 2 convocatoria en la sede social, sita en calle Jerónimo Luis de Cabrera 333, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al presidente. 2Modificación del Artículo 1
del Estatuto Social: Jurisdicción de la Sociedad.
3Modificación de Sede Social.
5 días - Nº 491110 - $ 1656,50 - 7/11/2023 - BOE

PUERTO DEL AGUILA
COUNTRY NAUTICO S.A
El Directorio de PUERTO DEL AGUILA
COUNTRY NAUTICO S.A., mediante acta del 20/10/2023 decidió convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18/11/2023 a las 10:30hs en primera convocatoria, y a las 11:30hs en segunda convocatoria. La misma se llevará a cabo en el Edificio The View, Planta Baja, del Barrio Puerto del Águila ubicado en Nueva Ruta S271 de la localidad de Potrero
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