Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 26/04/2023 - 3º Sección
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2023
AÑO CX - TOMO DCC - Nº 78
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
FIDEICOMISO COSTANERA
VILLA CARLOS PAZ
Convóquese a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día lunes 07 de mayo de 2023 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el salón comedor ubicado en el cuarto piso del Hotel Golden Ross situado en Avenida Bernardo Delia entre calle Luther Kin y Prager de la Ciudad de Villa Carlos Paz provincia de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1 Adecuación y cumplimiento de la obligación de inscribir el contrato y sus adendas, artículo 1699 del Código Civil y Comercial. 2 Ratificación de lo resuelto en asamblea y adenda del 03/01/2020. 3 Subsanación observaciones expedientes 007-190232/2021 y 007-205115/2022. 4 Rendición de lo actuado en los meses de enero, febrero y marzo de 2013.5 días - Nº 450124 - $ 6615 - 02/05/2023 - BOE
FUNDICION ARIENTE S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Por acta de Directorio de fecha 20/4/2023 se resolvió convocar a los Sres. accionistas de Fundición Ariente SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de Mayo de 2023 a las 10 hs. en primera convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria en el local social de calle Bv. De Los Alemanes 3452 ex Córdoba esq. Progreso de Barrio Los Boulevares de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1-. Designación de dos Asambleístas para que firmen el Acta;
2.-Tratamiento y consideración por parte de los accionistas de balance, memoria, cuadro de resultados, notas, anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2022; 3.- Consideración de la gestión de los directores hasta el día 10 de mayo de 2023; 4.-Tratamiento y determinación de la retribución y honorarios del Directorio, consideración de asignación de honorarios en exceso a los límites establecidos en el art. 261 de la ley general de sociedades, de corresponder; 5.- Destino
3
a SECCION
SUMARIO
de las utilidades, determinación de las reservas legales y distribución de dividendos; 6.- Tratamiento y consideración sobre la prescindencia o no de la sindicatura; 7. Revocación remoción sin causa de los directores María Lorena Ariente directora titular y presidente del Directorio y de Juan Carlos Garat director suplente; 8.- Remoción sin causa de los directores titulares Sra.
Romina Ariente y Sr. Federico Ariente; 9.- Designación de las personas que deberán integrar el Directorio en remplazo de los directores cuyos mandatos sean revocados, hasta el vencimiento de su mandato; 10. Consideración de los dictámenes presentados a la Sociedad en relación al plazo de duración de la misma; 11.- Ratificación de la Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 12/05/2022 con constatación del cuarto intermedio el 20/05/2022 a los fines de su inscripción en el registro Público de manera conjunta con la presente; 12.- Adecuación del capital social a la moneda vigente, aumento del capital social por capitalización de cuentas; 13. Reformas del estatuto social en sus artículos 1, 5, 6 y todo otro que contenga referencias en acciones al portador; 14.- Establecimiento de sede social. Nota: se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19550, hasta el día 4 de mayo de 2023 a las 17
hs. El Directorio.
5 días - Nº 449646 - $ 21184 - 28/04/2023 - BOE
VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.
LABOULAYE
Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 20 de Mayo de 2023 a las 08:30 horas en primera convocatoria y 9:30 horas en segunda convocatoria en su sede social de calle Julio A. Roca Nº 24 de la Ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba para considerar el siguiente Orden del día:
1 Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente. 2 Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2021. 3 Distribución de utilidades y remuneración del directorio del
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
Asambleas Pág. 1
Notificaciones Pág. 12
Sociedades Comerciales Pág. 13
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021. 4
Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2022; 5Distribución de utilidades y remuneración del directorio del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.
6 Consideración de la gestión del directorio en ambos ejercicios. 7 Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente.
5 días - Nº 448076 - $ 4281,50 - 26/04/2023 - BOE
RADAR SOCIEDAD ANONIMA
El Directorio de RADAR SOCIEDAD ANONIMA, mediante acta del 05/04/2023 decide convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 31/05/2023 a las 11,30
hs. en primera convocatoria, y a las 12,30 hs.
en segunda convocatoria. La misma se llevará a cabo en el domicilio de calle General Alvear Nº 81 Piso 4, Ciudad de Córdoba;y se tratará el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asambleístas para firmar el acta; 2 Considerar las causales por las cuales se convoca fuera de término para considerar los ejercicios cerrados al 31.3.2020 y 31.3.2021. Remoción del directorio; 3 Considerar documentación artículo 234, inciso 1, ley 19550/72, correspondiente al ejercicio finalizado al 31.3.2020; 4
Considerar documentación artículo 234, inciso 1º, ley 19.550/72, correspondiente al ejercicio finalizado al 31.3.2021; 5 Consideración de la responsabilidad del directorio. Remoción con causa de los directores. Promoción de acción de responsabilidad. 6º Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio cerrado al 31.3.2020. 7 Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio cerrado al 31.3.2021;
8 Consideración de la retribución del directorio por cada uno de los ejercicios cerrados al 31.3.2020 y 31.3.2021; 9º Fijación del número de miembros que integrará el directorio. Su elección por el término estatutario 10 Autorización para poner en venta el inmueble de Avda. Maipú
1
