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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 33
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
1 día - Nº 434924 - $ 3452,95 - 15/02/2023 - BOE

SOLARES S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES. Por acta de asamblea General Ordinaria auto convocada de fecha 19 de enero de 2023 los accionistas de Solares S.A. por unanimidad designaron para integrar el directorio a las siguientes Autoridades por un período de tres ejercicios, Director titular Presidente al Señor JOSE PABLO OTTONELLO DNI
17.384.754, Vicepresidente a la Sra. CARLA OTTONELLO DNI N 23.057.392, Directoras Suplentes GABRIELA OTTONELLO DNI N 16.907.825
y la Sra. MARIA CRISTINA OTTONELLO DNI N
27.958.041, fijando todos ellos domicilio especial en Montevideo 1589 de la ciudad de Córdoba Capital.
1 día - Nº 434829 - $ 418,45 - 15/02/2023 - BOE

TORRES DEL SUR S.A.
LABOULAYE
ELECCION DE DIRECTORIO. Según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 18 del 12 de Setiembre de 2022 de designa en forma unánime el nuevo Directorio de Torres del Sur S.A., con duración de tres ejercicios, quedando conformado de la siguiente manera: Directores Titulares:
Presidente Señor Walter Jesús Castaño D.N.I.
Nº 13.420.279, Vicepresidente Señor Gustavo Eduardo Uliana D.N.I. Nº 20.079.858; Directores Suplentes: Señora Nerina Fernanda Maina D.N.I.
Nº 22.928.591 y Señora María de los Ángeles Tonello D N.I. Nº 16.201.945.
1 día - Nº 434712 - $ 362,80 - 15/02/2023 - BOE

PIEDRAS MORAS S.A.
ALMAFUERTE
REDUCCIÓN DEL CAPITAL ART. 88 inc 3 y 204
LGS. Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de fecha 14/11/2022, de la sociedad denominada PIEDRAS MORAS S.A. y en
cumplimiento del art. 83 inc. 3 y 204 de la L.G.S.
19.550, corresponde publicar: a PIEDRAS MORAS S.A. b Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 14/11/2022. c Sede social:
Ruta Provincial nro. 6 KM 1,7 de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, República Argentina. d Datos de inscripción ante la IPJ: Matrícula nro. 7632-A CUIT: 3071040419-0. e En la citada asamblea se decidió reducir voluntariamente el capital social a la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA
Y SEIS $. 49.686.036,00, mediante el rescate de la cantidad de DIEZ MILLONES 10.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A, con derecho a un voto por acción de valor nominal pesos uno $. 1,00 cada una por parte de la sociedad. Asimismo, por unanimidad se decidió modificar el art. QUINTO del estatuto social, el que a continuación quedó redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO QUINTO:
El capital social se fija en la suma de PESOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS $.
49.686.036,00 representado por CUARENTA Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTAS OCHENTA Y
SEIS MIL TREINTA Y SEIS 49.686.036 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A, con derecho a un voto por acción de valor nominal pesos uno $. 1,00 cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley General de Sociedades Comerciales 19.550. f Se hace saber que la valuación del activo y del pasivo al cierre del balance económico finalizado el 31/12/2021 es el siguiente: Activo: $. 369.499.990,61; Pasivo: $.
15.772.872,67; Patrimonio Neto: $. 353.727.117,94.
g El nuevo capital social quedará entonces representado por la suma de PESOS CUARENTA Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS $. 49.686.036,00
representado por CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL
TREINTA Y SEIS 49.686.036 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A, con derecho a un voto por acción de valor nominal pesos uno $. 1,00 cada una. Asimismo, se decidió designar como Director Titular Presidente al
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Sr. Marcelo Alberto Mallo, DNI nro. 16.070.772 y como Director Suplente al Sr. Luis Ángel Alcázar, DNI nro. 7.989.308, quienes presentes en el acto, fijaron domicilio especial en Ruta Provincial nro. 6
KM nro. 1.7 de esta ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba. Por último, se decidió modificar el art. DECIMOCUARTO del estatuto social, el que quedó redactado de la siguiente manera: ARTICULO DECIMOCUARTO: La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor conforme al art. 55 de la Ley General de Sociedades Comerciales 19.550.
3 días - Nº 435090 - $ 15597 - 16/02/2023 - BOE

DON WALTER S.A.
LABOULAYE
Eleccion de autoridades. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 24/01/2023, se designo al Sr.
Ivana Paola OVIEDO, DNI N 26.974.376, como PRESIDENTE; y al Sr. Gustavo Enrique GARAIS, D.N.I. N 14.423.268, como DIRECTOR SUPLENTE, por el termino de tres ejercicios.
1 día - Nº 434847 - $ 220 - 15/02/2023 - BOE

LAP S.R.L.
ALTA GRACIA
REFORMA DE CONTRATO CONSTITUTIVOCAMBIO DE SEDE SOCIAL. Por Acta de Reunión de Socios N 5, unánime, de fecha 29/10/2021, se resolvió modificar el artículo Primero del contrato constitutivo, el que queda redactado de la siguiente manera: PRIMERODENOMINACION
SEDE: La sociedad se denomina LAP S.R.L.
y tiene su domicilio en jurisdicción de la localidad de Anisacate, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer sucursales y agencias en cualquier lugar del país o del extranjero. La sede social se fija en Ruta 5 km 34, entre camino Costa Azul y ElHebe Motel, sobre mano izquierda Este en circulación norte sur, de la localidad de Anisacate, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 435547 - $ 1312,80 - 15/02/2023 - BOE

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