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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 31
CORDOBA, R.A., LUNES 13 DE FEBRERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

gibles. La asamblea también debe elegir igual número de suplentes por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley General de Sociedades. La remuneración de los Síndicos es fijada por la Asamblea. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley General de Sociedades, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de control del art. 55 de la referida norma. La simple omisión de la Asamblea de constituir el órgano de fiscalización se entenderá como prescindencia de Sindicatura. Seguidamente, se considera el punto tercero del orden del día: 3 Elección de los miembros para integrar el directorio y plazo de duración. Toma la palabra la Sra. Presidente del Directorio y expresa que, atento a lo resuelto en el punto anterior, y a que la sociedad configura el supuesto del art. 299 inc. 5 LGS, se deben elegir los miembros para integrar el directorio. Así las cosas, por decisión unánime, los accionistas resuelven que el Directorio quede integrado por cinco miembros titulares, por el término de tres ejercicios. Asimismo, no se designan directores suplentes en virtud de la designación de Sindicatura. Luego de una breve deliberación, resuelven designar para el cargo de Director Titular y Presidente a la Sra. Liliana Graciela Martínez, DNI
13372778; para el cargo de Director Titular y Vicepresidente al Sr. Gastón Nicolás Ceballos, DNI
34131729; para el cargo de Directores Titulares a los Sres. Gonzalo Diego Ceballos, DNI 32203351;
Leonardo Ariel Ceballos, DNI 33162337; Santiago CACERES, DNI 33.381.295.- Seguidamente se pasa a considerar el punto cuarto del orden del día: 4 Elección de los integrantes del órgano de fiscalización y plazo de duración. Toma la palabra la Presidente del Directorio y expresa que, en virtud de que la sociedad se encuentra encuadrada en el art. 299 inc 5 LGS, y en el marco de lo resuelto en el punto segundo de la presente, se debe conformar el órgano de fiscalización, con integración plural e impar. Así las cosas, mociona que la comisión fiscalizadora quede integrada por tres síndicos titulares, y tres suplentes, todos por el término de tres ejercicios. Mociona que se designe como síndicos titulares del órgano de fiscalización a Luciano Miguel Estevez, DNI 31768081,
Contador Público, MP 10-16925-2, con domicilio en Calle Pública S/N Lote 131 Manzana 62 Barrio Country Siete Soles, Malagueño, Provincia de Córdoba; Jorge Salvador Estevez, DNI 8598158, Contador Público, MP 10-03000-2, con domicilio en Los Alamos 1767 Lote 13 Manzana 74, Barrio La Pankana, La Calera, Provincia de Córdoba; y a Bernabé Bourges, DNI 33.549.927, Contador Público, MP 10-18373-7, con domicilio en Lima 1425
Planta Baja A, Barrio General Paz, Córdoba Capital; y como síndicos suplentes a Jeremías Timoteo Venezia, DNI 32494510, abogado, Matrícula Profesional 1-37079, con domicilio en Corro 346, Planta Baja, Córdoba Capital; Emanuel Carlos Valoni, DNI 32.803.904, abogado, Matrícula Profesional 1-38648, con domicilio en Corro 346, Planta Baja, Córdoba Capital; y Andrés Daniel CUCCHIETTI, DNI 32208366, abogado, Matrícula Profesional 2-992, con domicilio en Corro 346, Planta Baja, Córdoba Capital. Seguidamente se pone a consideración el punto quinto: 5 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20/11/2019, de la Asamblea General Extraordinaria del 17/12/2019 y de la Asamblea General Extraordinaria del 21/04/2022. Toma la palabra la Sra. Presidente y mociona que, a todo evento, se ratifiquen las decisiones adoptadas en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20/11/2019, de la Asamblea General Extraordinaria del 17/12/2019 y de la Asamblea General Extraordinaria del 21/04/2022. Luego de una breve deliberación, los accionistas representativos del 100% del capital social con derecho a voto, resuelven por unanimidad ratificar las asambleas mencionadas.- Seguidamente, se pasa a considerar el sexto punto del orden del día: 6 Cambio de domicilio de la sede social. Por unanimidad se decide fijar el domicilio de la sede social en Maipu Nº 101 de esta ciudad de Córdoba. A continuación, se pasa a considerar el séptimo punto del orden del día: 7 Designación de las personas autorizadas a tramitar la inscripción de la elección de autoridades por ante IPJ Registro Público.
Los accionistas representativos del cien por ciento del capital social resuelven designar a Pamela Marrone y/o Jeremías Timoteo Venezia y/o Emanuel Carlos Valoni y/o quien ellos autoricen, para que actuando en forma conjunta y/o indistinta, realicen los trámites y diligencias que fueren me-

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nester a los fines de la presentación e inscripción de lo resuelto en la presente asamblea, ante el Registro Público de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba.
No habiendo más temas para tratar se da por terminada la Asamblea siendo las 14.00 horas, en el lugar y la fecha explicitados ab-initio.
3 días - Nº 434834 - $ 42897,30 - 15/02/2023 - BOE

SOLANGE SOCIEDAD ANÓNIMA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por acta de Asamblea Ordinaria N24 de fecha 16/01/2023, los Sres. accionistas por unanimidad designaron para integrar el directorio a las siguientes Autoridades por un período de tres ejercicios, como Director Titular Presidente ARMOA Jorge Omar, DNI.10.902.834, fija domicilio calle Pública s/n S.22 M4, BCuatro Hojas, ciudad de Mendiolaza, Córdoba; Director Suplente LUNGARO María Elizabeth DNI 10.174.976, Fija domicilio calle Rodríguez del Busto N3410, torre 6, piso 4, departamento D, Córdoba.
1 día - Nº 434838 - $ 920,10 - 13/02/2023 - BOE

FUNDACIÓN LIDERAZGO
EN SISTEMAS INTEGRALES DE
GESTIÓN EDUCATIVA Y SOLIDARIA
En virtud de lo dispuesto por el Consejo de Administración de la Fundación Liderazgo en Sistemas Integrales de Gestión Educativa y Solidaria en reunión de fecha 29/12/2022 según consta en acta N 71/2022, se informa que se ha decidido el traslado de la sede social a calle Esquiú N 182
piso 2 departamento A, barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Esteban Ricardo López, Presidente - Daiana Egle Foropon, Secretaria.
1 día - Nº 434918 - $ 683,80 - 13/02/2023 - BOE

STAAL S.A.S
CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Por Acta de Reunión de Socios de fecha 09/02/2023, por unanimidad los socios resolvieron el traslado de la sede social a Ruta Nacional N 9 Autopista Córdoba Rosario Km. 700 Parque Industrial POLO 52, Lote 11, Manzana 50 Módulo A, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 434789 - $ 469,60 - 13/02/2023 - BOE

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