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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 220
CORDOBA, R.A., MARTES 1 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2 Consideración de los documentos señalados en el art. 234 de la Ley 19550, Balance General, Estado de Resultados, Estados Contables, Memorias, Notas, Cuadros, Anexos correspondiente al Ejercicio Nº 43 cerrado el 30 de junio de 2022; 3 Proyecto de Distribución de utilidades; 4
Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022; 5 Consideración de la remuneración del Directorio, Sindico y autorización para exceder el límite del articulo Nº 261
de la Ley Nº 19550. 6 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura; 7 Constitución del Fondo de Reserva Legal. Asimismo, se informa a los accionistas que deseen participar de la asamblea que rige lo dispuesto en el art. 238 de la Ley General de Sociedades, operando el vencimiento del plazo legal para comunicar la asistencia el día 22 de Noviembre de 2022, a las 16.00 horas. El Directorio.
5 días - Nº 416630 - $ 7490 - 04/11/2022 - BOE

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A efectos de asistir a cualquier Asamblea de la Sociedad Anónima los accionistas de acciones escriturales deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Los accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea, pero no pueden ser mandatarios los directores, los síndicos los integrantes del consejo de vigilancia si lo hubiere, los gerentes, ni los demás empleados de la sociedad. El mandato podrá otorgarse por instrumento privado con la firma certificada a satisfacción del Directorio o en su caso, por notario o institución bancaria.- Nota 2:
Se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social a partir del 02/11/2022
copias del Balance, del estado de resultados y del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos del ejercicio cerrado el 30.06.2022; como así también copias de la Memoria del Directorio, del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al mismo ejercicio. De igual forma, quedarán a disposición de los accionistas que los soliciten copias de los respectivos proyectos de textos ordenados del Reglamento Interno de la Sociedad y del Código de Ética a considerar.

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19
a 22 del Estatuto Social, Art. 234 y siguientes de la Ley 19.550, y Acta de Directorio Nº 3212 de fecha 24 de Octubre de 2022, se convoca a los Señores Accionistas para la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria que se realizará el día 17 de noviembre de 2022 a las 18:00 horas en primera convocatoria; y en caso de fracasar ésta, la correspondiente a una segunda convocatoria que se llevará a cabo el mismo día a las 19:00
horas, en ambos casos en el local de Avda. Naciones Unidas N 346 de la ciudad de Córdoba y con el objeto de tratar el siguiente, ORDEN DEL
DÍA: 1º Adecuación del Reglamento Interno y Código de Ética. En su caso, aprobación de sus respectivos textos ordenados. Su registración.
2º Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Notas y Anexos, Informe del Órgano Fiscalizador y demás documentación exigida por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022. 3º Destino de los Resultados del ejercicio y constitución de reserva legal. 4 Consideración de la gestión del Directorio. 5 Consideración de la gestión
Convocase a los señores Accionistas de JUAN
B. ETCHEGOYHEN S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de noviembre de 2022, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse bajo la modalidad autorizada por el art. 158, inc. a del CCCN y por Resolución Nº 25/2020 de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, vía Google Meet, según ID que oportunamente se les informará por e-mail, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1 Autorización a la Sra. Presidenta para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada; 2 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 apartado I Ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022; 3 Consideración de la gestión del
del Síndico. 6 Fijación de los honorarios para los miembros del Directorio, aún en exceso del límite del art. 261 Ley 19.550. 7 Conformación del órgano de fiscalización por un nuevo periodo.
8º Fijación de los honorarios de la Sindicatura.
9º Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea. Nota 1: Artículo 22:

Directorio y su retribución. Eventual consideración por superar el límite del Art. 261 de la ley 19.550 LGS; 4 Consideración de la gestión del Síndico y determinación de sus honorarios; 5
Consideración de la constitución de la Reserva Especial incluidas en la Memoria; 6 Distribución de utilidades; Se recuerda a los señores accionis-

5 días - Nº 415624 - $ 16942 - 01/11/2022 - BOE

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.
ITALO

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

tas que: Nota1: La comunicación de la asistencia a la asamblea por el accionista o apoderado debidamente facultado-, deberá realizarse con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada art. 238 2º párrafo Ley 19.550, a la dirección correo electrónico del Presidente irebrito@gmail.com; en adelante el Correo electrónico autorizado. Además, por tratarse de una Asamblea a distancia, esta comunicación deberá ser efectuada por correo electrónico, desde una dirección de correo Identificado . Dicho correo electrónico será respondido por la Sociedad por igual medio, comunicándole, entre otros datos de utilidad para el acto, la contraseña para el acceso a la plataforma digital correspondiente y demás información esencial para unirse a la reunión a distancia. En el caso de asistir a la Asamblea por representación de apoderados, los accionistas deberán remitir desde el correo identificado al Correo electrónico autorizado, con la debida antelación, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.
Nota 2: Para participar en la Asamblea a Distancia los accionistas y sus representantes, deberán asegurarse conectividad adecuada con recurso de audio y video en vivo. En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad exhibiendo su DNI manifestando el carácter en el cual participan del acto a distancia. Nota 3: A partir del 25 de octubre de 2022 se encontrarán a disposición de los señores Accionistas en la Sede Social o vía e-mail para quien así lo solicite, copias del Estado Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables y cuadros anexos del ejercicio cerrado el 30
de junio de 2022, como así también copias de la Memoria del Directorio, y del Informe del Síndico correspondiente al mismo ejercicio. Conforme Resolución DIPJ Nº 25 del 02/04/2020, el correo electrónico utilizado a los fines de la identificación y constatación de la participación en la Asamblea deberá ser coincidente con el que conste registrado en la Plataforma Ciudadano Digital, Nivel II
conforme lo establece el Decreto Nº 1.280/1431.
21 de octubre de 2022. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 415561 - $ 20560 - 01/11/2022 - BOE

DARWASH S.A.
RIO CUARTO
Edicto de convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Por Acta de Directorio N 263, de fecha 28/10/2022, se convoca a los accionistas de DARWASH S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de Noviembre de 2022, a las 17.00 horas, en primera convocatoria,
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