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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 204
CORDOBA, R.A., JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

unanimidad de votos presentes, por lo que propone la siguiente redacción la para el ARTICULO
7: La administración estará a cargo de: CHEN
LIANG CHIH D.N.I. 18.830.295 en el carácter de Administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en sus funciones mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a CHEN LIANG YUAN
D.N.I 18.818.331 en el carácter de Administrador Suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les corresponden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de votos presentes, dejando aceptado el cargo de Administrador Suplente y Administrador Titular en documento separado. Punto 4 Modificación del Artículo Ocho del Contrato Social. Se RATIFICA lo resuelto en este punto, a saber: El Presidente propone que el mismo quede redactado del siguiente modo: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr./Sra. CHEN LIANG CHIH
D.N.I. 18.830.295, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. Puesto a consideración es aprobado por unanimidad. Punto 5
Modificación del segundo párrafo del Artículo Catorce del Contrato Social. La modificación del párrafo segundo del Artículo Catorce del Contrato Social No corresponde ser modificada, toda vez que las aceptaciones de cargos, declaraciones juradas y domicilios no forman parte del citado artículo, por lo que se RECTIFICA este punto, dejándose sin efecto la modificación del art. 14, quedando el mismo redactado de la manera en que originalmente fue realizado, es decir: ARTICULO 14: Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas por el artículo 94 de la Ley 19550, la liquidación será practicada por la o las personas designadas como liquidadores
TIFICANDO dicha redacción del siguiente modo:
Las personas nombradas en este acto, CHEN
LIANG CHIH, con domicilio especial en Espinosa Negrete nº 447 Barrio Marqués de Sobremonte, de la Ciudad de Córdoba, departamento Capital de la Provincia de Córdoba, República Argentina, CHEN LIANG YUAN con domicilio en Av. Gauss nº 5944 Barrio Villa Belgrano, de la Localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, y el Sr. Representante, CHEN LIANG
CHIH con domicilio especial en Espinosa Negrete nº 447 Barrio Marqués de Sobremonte, de la Ciudad de Córdoba, departamento Capital de la Provincia de Córdoba, República Argentina aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les corresponden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Sometida a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes. Punto 6 Designación del nuevo Administrador de Clave fiscal ante AFIP. Se RATIFICA
el siguiente punto del acta de ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 02 de junio de 2022, a saber: El Sr. Presidente informa que debido su renuncia, es necesario designar un nuevo Administrador de Clave ante la Administración Federal de Ingresos Públicos; el mismo que propone que sea reemplazado por el nuevo Administrador Titular designado en este acto.
Moción que es Aprobada por todos. Quedando el Sr. CHEN LIANG CHIH DNI Nº 18.830.295, CUIT
20-18830295-6, Argentino, sexo Masculino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Espinosa Negrete nº 447, Barrio Marqués de Sobremonte, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba designado y el mismo acepta dicha designación según acta de fecha 02/06/2022, ratificándose dicha votación nuevamente y dejando explícitamente aceptados ambos cargos, Administrador Titular y Administrador de Claves de Afip en documento aparte. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12.00 horas se da por levantada la Asamblea, firmando al pie los designados al respecto en prueba de aceptación y co.

por el órgano de gobierno, quienes deberán actuar conforme a lo dispuesto en los artículos 101, siguientes y concordantes de la Ley 19550. El párrafo siguiente a continuación del art. 14 del Contrato Social si corresponde ser modificado según su redacción en el Punto Cinco del acta de asambleas de fecha 02 de junio de 2022, RA-

HERNANDO

1 día - Nº 409452 - $ 5830 - 06/10/2022 - BOE

APPOLLONI INGENIERIA S.A

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 28/09/2015 resultaron electos como miembros del directorio por el plazo de 3 ejercicios como presidente el Sr. Pablo Federico Appolloni DNI:
24.585.042 y como director suplente el Sr. Gusta-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

vo gabriel Appolloni DNI: 27.749.552. Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 07/01/2019
resultaron electos como miembros del directorio por el plazo de 3 ejercicios como presidente el Sr. Pablo Federico Appolloni DNI: 24.585.042
y como director suplente el Sr. Gustavo gabriel Appolloni DNI: 27.749.552. Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 19/05/2022 resultaron electos como miembros del directorio por el plazo de 3 ejercicios como presidente el Sr. Pablo Federico Appolloni DNI: 24.585.042 y como director suplente el Sr. Gustavo gabriel Appolloni DNI: 27.749.552; tambien se ratifico el acta de asamblea general ordinaria de fecha 28/09/2015
y el acta de asamblea general ordinaria de fecha 07/01/2019.
1 día - Nº 409881 - $ 590,50 - 06/10/2022 - BOE

MECCHIA HNOS SA
CARRILOBO
ELECCIÓN DE DIRECTORES
Por Acta de Asamblea Ordinaria nº 13 del 15 de julio de 2021 se designó Directorio de Mecchia Hnos SA por los ejercicios 2021/22, 2022/23 y 2023/24, quedando integrado por los siguientes Directores Titulares: Daniel José Mecchia DNI 23.617.242 como Presidente, Gustavo Luis Mecchia DNI 21.987.858 como Vicepresidente, Ricardo Juan Mecchia DNI 6.438.018, Gabriel Fernando Mecchia DNI 26.922.320, y Marcos Alberto Mecchia DNI: 32.241.300; y como Directores Suplentes Sergio Guillermo Mecchia DNI: 26.922.302 y Gerardo Luis Mecchia DNI:
33.770.427.
1 día - Nº 409995 - $ 394,75 - 06/10/2022 - BOE

ULTRACONGELADOS
CANALSENSES S.R.L.
CANALS
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 16. En la localidad de Canals, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil veintidós, comparecen los señores MARIA ISABEL SARMIENTO, D.N.I. N 14.168.836, nacida el día 09/09/1960, argentina, mayor de edad, de profesión Empresaria, de estado civil viuda, con domicilio en calle Santiago Del Estero N 241 de la localidad de Canals, provincia de Córdoba; la Sra. MARIA LAURA DECOBERTI, D.N.I. N
30.633.505, nacida el día 28/10/1983, argentina, mayor de edad, de profesión Abogada, de estado civil casada en primeras nupcias con el Sr. Joel
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