Je veux savoir à propos de…

3

a
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº 164
CORDOBA, R.A., JUEVES 30 DE AGOSTO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ral, los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente. La representación social de la sociedad la ejercerá el Presidente del Directorio. La asamblea fijará la remuneración del Directorio. Los Directores deberán depositar en la caja de la Sociedad la suma de pesos Diez Mil $ 10.000,00, en efectivo o su equivalente en títulos públicos nacionales, en garantía del desempeño de sus funciones. 3 Al tercer punto del orden del día, al igual que el anterior, se resolvió por unanimidad modificar el art. 11 del estatuto social a fin de adecuarlo a la modificación del art. 9 del estatuto. Quedando redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio. En caso de que el Directorio de la sociedad fuera integrado por más de un miembro, la representación legal de la sociedad estará a cargo del Presidente. En caso de imposibilidad o ausencia del Presidente el Vicepresidente ejercerá la representación social. Se somete a consideración y se aprueba de forma unánime. 4 En cumplimiento del art. 258 de la Ley 19550 se decide designar Director Suplente al Sr. Adolfo Arturo Matterson, DNI 28.757.764, con domicilio en calle Belgrano 361 de la ciudad de Bell Ville, quien en es mismo acto prestó juramento que no le comprenden las causales de inhabilitación e incompatibilidad previstas en el art. 264 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y dejando constituido domicilio especial.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 23 del día 22 de marzo de 2.017 se resolvió por unanimidad aumentar el capital en $ 2.000.000,- dentro del quíntuplo previsto en el art 188 de la Ley 19.550 El capital social se fija en la suma de pesos seis millones $ 6.000.000 dividido en sesenta mil 60.000 cuotas de pesos cien $
100 cada una que corresponde a los socios integrantes en la siguiente proporción: Chiappero Walter Américo DNI 10.337.497 $120.000.-

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 13/06/2016, se procedió a la elección de directores titulares y suplentes, y de esa manera dejar conformado el directorio, para el ejercicio en curso, que durará en funciones tres ejercicios incluido el presente, por cinco 5 directores titulares y dos 2 directores suplentes, y a tales efectos quedan designados: A como miembros titulares del Directorio: i por la clase A, los señores: a
geniero, de estado civil casado, de 48 años de edad, con domicilio en calle Huiliches 781
casa 40, de esta ciudad de Córdoba 5000, Provincia de Córdoba, Argentina, y c Martín Ramiro Calderón, Argentina, DNI 26.178.154, de profesión contador público, de estado civil casado, de 38 años de edad, con domicilio en calle Sarmiento 2120, de esta ciudad de Córdoba 5000, Provincia de Córdoba, Argentina, y ii por la clase B, los señores: a Hugo Santiago Carrer, Argentino, DNI 25.343.840, de profesión ingeniero, de estado civil casado, de 39 años de edad, con domicilio en calle Reina Mora 222, de la ciudad de Mendiolaza, Córdoba 5016, Provincia de Córdoba, Argentina, a cargo de la Vice Presidencia, y b Damián Alfonso Morero, Argentino, DNI 29.238.027, de profesión ingeniero, de estado civil soltero, de 34 años de edad, con domicilio en Pueyrredon 391 Piso 11 Dpto. de esta ciudad de Córdoba 5000 , Provincia de Córdoba, Argentina; y B como miembros suplentes del Directorio al Sr. Diego Ernesto Crivelli, Argentino, DNI:
24.684.938, de profesión ingeniero, de estado civil soltero, de 39 años de edad, con domicilio en Pje. Turrado Juarez 1478, 2 C, de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, por la clase A y, por la clase B, al Sr. Norman Lane Swenson, Estadounidense, Pasaporte Estadounidense 056536233, de profesión empresario, de estado civil casado, de 56 años de edad, con domicilio en 7585 Irvine Center Drive, Suite 100, Irvine, CA 92618, Estados Unidos de América, dejando todos constituido domicilio especial, donde serán válidas las notificaciones que se les curse con motivo del ejercicio del cargo que invisten, en calle Humberto Primo Nº 680, 1er. Piso Oficina 13. Bloque Suquía, Complejo Capitalinas, de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 12/12/2016, se procedió a resolver las renuncias efectuadas por el Sr. Martín Ramiro Calderón a su cargo de Director Titular y el Sr.
Norman Lane Swenson a su cargo de Director Suplente, y, en consecuencia, se designó al Sr.
Richard Ogawa, Estadounidense, Pasaporte N 430299269 USA con domicilio en 2857
Bryant Street, Palo Alto, California 94306, Estados Unidos de América, como Director Titu-

Ribeiro, Manuel, LE 6.819.109 $1.260.000,- y Ribeiro, Luís LE 8.484.656,9 $620.000.- Asimismo se resolvió por unanimidad designar como Síndico Titular al Sr. Fernando Gabriel Magdalena L.E. 4.365.901 contador y como Sindico Suplente a la Sra. Gabriela Fernanda Magdalena DNI 20.006.465 contadora, consti-

Oscar Ernesto Agazzi, LE 7.645.321, argentino, de profesión ingeniero, de estado civil soltero, de 67 años de edad, con domicilio en 7585 Irvine Center Drive, Suite 100, Irvine, CA
92618, Estados Unidos de América, a cargo de la Presidencia, y b Mario Rafael Hueda, Argentino, DNI: 18.444.085, de profesión in-

lar de la Sociedad, en reemplazo del Director renunciante y hasta completar el periodo de su mandato y al Sr. John Edmund, Estadounidense, Pasaporte N 480471087 USA con domicilio en 2349 Concord Ridge St., San José, California 95138, Estados Unidos de América, como Director Suplente de la Sociedad, en
1 día - Nº 169758 - $ 3195 - 30/08/2018 - BOE

tuyendo domicilio en la calle Ricardo Gutiérrez 3461 PB A CABA Quedando en el mismo acto aceptados los cargos. José Luis Viñas PRESIDENTE.
1 día - Nº 169189 - $ 1011 - 30/08/2018 - BOE

MR ADMINISTRADORA DE
INVERSIONES S.A.
INFORMA AUMENTO DE CAPITAL Y
ELECCIÓN DE SÍNDICOS
Por Asamblea General Extraordinaria Nº 22
del día 02 de agosto de 2.016 se resolvió por unanimidad aumentar el capital en pesos quinientos mil $ 500.000,- dentro del quíntuplo previsto en el art 188 de la Ley 19.550 El capital social se fija en la suma de pesos cuatro millones $ 4.000.000 dividido en cuarenta mil cuotas 40.000 de pesos cien $ 100 cada una que corresponde a los socios integrantes en la siguiente proporción: Chiappero Walter Américo DNI 10.337.497 $ 30.000,- Ribeiro, Manuel, LE 6.819.109 $315.000,- y Ribeiro, Luís LE 8.484.656,9 $155.000,-. Por Asamblea General Ordinaria Nº 21 del día 04 de abril de 2.016, se resolvió por unanimidad designar como Síndico Titular al Sr. Fernando Gabriel Magdalena L.E. 4.365.901 contador y como Sindico Suplente a la Sra. Gabriela Fernanda Magdalena DNI 20.006.465 contadora, constituyendo domicilio en la calle Ricardo Gutierrez 3461 PB A CABA Quedando en el mismo acto aceptados los cargos. Jose Luis Viñas PRESIDENTE.

MR ADMINISTRADORA DE
INVERSIONES S.A.

1 día - Nº 169190 - $ 1111 - 30/08/2018 - BOE

CLARIPHY ARGENTINA S.A.
INFORMA AUMENTO DE CAPITAL Y
ELECCION DE SINDICOS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

21