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AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 51
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 14 DE MARZO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

celebrarse el día 27 de abril de 2018, a las 10:00
horas en primera convocatoria, en calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, código postal X5021FBK, provincia de Córdoba domicilio distinto al de su sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 86 cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3
Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es i teniendo en cuenta el saldo de la cuenta capital social al 31 de diciembre de 2017, reducir la reserva legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550 a la suma de $ 70.411.380, desafectando la misma por un monto de $ 34.910.986; ii incrementar la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades por el monto de la reserva legal desafectado $ 34.910.986; iii ratificar la distribución anticipada de dividendos por la suma de $ 725.237.212 decidida por el Directorio el 5 de diciembre de 2017, mediante la cual se distribuyó la ganancia neta correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2017; iv desafectar la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades por un monto total de $ 34.633.574 para efectivizar la distribución de dividendos adicionales; y v realizar el pago de dividendos adicionales en efectivo de $
1,06 por acción, equivalentes a un monto total de $ 373.180.313, que se conformará de la ganancia neta del cuarto trimestre del ejercicio 2017
igual a $ 338.546.739 más el monto desafectado de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades; 4 Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 por la suma de $ 28.357.440; 6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 527.373 correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 7 Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N 87, que finalizará el 31 de diciembre de 2018;

tores titulares y suplentes por un ejercicio; 12
Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;
13 Aprobación del presupuesto presentado por el Comité de Auditoría; 14 Consideración de la siguiente documentación relativa a la fusión de la Sociedad, Holcim Inversiones S.A. HISA y Geocycle Argentina S.A. GEO mediante la absorción de las dos últimas por parte de la Sociedad, en los términos del artículo 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades N 19.550
y sus modificatorias la LGS y los artículos 77
y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628 y sus modificatorias: i la utilización de los Estados Contables Individuales al 31 de diciembre de 2017 como balances especiales de fusión, el Estado Especial de Situación Financiera Consolidado de Fusión de la Sociedad, HISA
y GEO al 31 de diciembre de 2017 y los informes que sobre los referidos instrumentos contables elaboraron la Comisión Fiscalizadora y el auditor de la Sociedad, confeccionados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, inciso 1 punto b de la LGS; ii el Compromiso Previo de Fusión suscripto por la Sociedad, HISA y GEO el 7
de marzo de 2018; y iii el Prospecto de Fusión;
15 Autorización para la suscripción, en nombre y representación de la Sociedad, del acuerdo definitivo de fusión relativo a la fusión de la Sociedad con HISA y GEO; 16 Reforma del artículo 3 del estatuto social de la Sociedad a fin de ampliar su objeto social; 17 Consideraciones relativas a la reducción de capital social aprobada mediante asamblea de accionistas celebrada el 5 de Diciembre de 2017. Aclaraciones. Ratificaciones; 18 Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes. NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4 Piso, Humberto Primo 680, Córdoba X5000FAN o en Ing. Enrique Butty 275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires C1001AFA, de 10:00 a 17:00 horas, hasta el 24 de abril de 2018, inclusive. NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores accionistas debe-

expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de jurisdicción; domicilio con indicación del carácter. Los mismos datos deberán proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, así como también el carácter de la representación.
Asimismo, los accionistas, sean estos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales y los siguientes datos de los mismos: nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, a los fines de que la Sociedad pueda cumplir con las nuevas Normas de la Comisión Nacional de Valores. NOTA 3:
Adicionalmente, si figuran participaciones sociales como de titularidad de un trust, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciantes, fiduciarios, trustee o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio.
NOTA 4: Se les recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior la obligatoriedad de encontrarse registradas bajo los términos del artículo 118 o 123 de la Ley N 19.550, debiendo acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en dichos términos a los fines de participar en la Asamblea. NOTA 5:
Al tratar los puntos 14, 15, 16 y 17 del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria.

8 Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 9 Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2018; 10 Fijación del número de directores titulares y suplentes; 11 Designación de direc-

rán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con
RECTIFCA RATIFCA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 142165 - $ 36414 - 16/03/2018 - BOE

MI AUTOBUS

Con fecha 10/10/2017, se publico el Edicto nro.
121386, el cual se RECTIFICA en los siguientes Puntos, donde dice: Constitución de fecha 09/10/2017 y actas ratificativas o rectificativas de fecha 11/09/2017; debe decir: Constitución
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