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AÑO XXIX -

Ushuaia, Jueves 19 de Marzo de 2020 - Nº 4563

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MIRGOR S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocamos a los señores Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de abril de 2020 a las 18.00 horas 19.00 horas segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Einstein 1.111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro. 49 finalizado el 31 de diciembre de 2019.
3. Consideración de los resultados del ejercicio.
4. Recomposición de la reserva legal. Consideración de las reservas facultativas existentes. Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales. Afectación de los resultados del ejercicio a las reservas facultativas existentes previa recomposición de la reserva legal.
5. Consideración del pago de un dividendo en efectivo de miles de $ 500.000 pagaderos miles de $220.000 el 4 mayo de 2020 y siete cuotas mensuales, iguales y consecutivas de miles de $40.000 el 17 junio, 15 de julio, 19 de agosto, 16 de septiembre, 14 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre de 2020.
6. Consideración de la gestión del Directorio que actuó durante el ejercicio Nro. 49 finalizado el 31 de diciembre de 2019.
7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora que actuó durante el ejercicio Nro. 49 finalizado el 31 de diciembre de 2019.
8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019.
9. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio Nro. 49 cerrado el 31 de diciembre de 2019.
10. Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2020.
11. Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio, en Asambleas Especiales de cada clase de acciones a ser celebradas simultáneamente con la Asamblea General.
12. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
13. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2020 y determinación de su remuneración.
14. Reforma de los artículos 3, 11 y 12 del Estatuto Social. Ampliación del objeto social. Cumplimiento de los requisitos de la Ley de Mercado de Capitales en relación a la celebración de reuniones de Directorio a distancia. Extensión de la duración del mandato de los integrantes del Directorio.
15. Ratificación de la modificación de los artículos 11 y 12 del Estatuto Social extensión del mandato de los directores y adecuación de los requisitos exigidos por la Ley de Mercado de Capitales para la celebración de reuniones de Directorio a distancia por las Asambleas Especiales de cada clase de acciones a ser celebradas simultáneamente con la Asamblea General.
Convocamos a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase A, Clase B y Clase C de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A.
respectivamente, a Asambleas Especiales de dichas clases de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horario indicados en el apartado a precedente, a efectos de considerar la elección de directores titulares y suplentes correspondientes a cada clase de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social, así como la modificación de los artículos 11 y 12 del Estatuto Social relativos al funcionamiento del Directorio. Se deja constancia que en caso de fracasar una cualquiera de dichas Asambleas Especiales por falta de quórum, en lo que respecta a la elección de directores y suplentes, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social. Asimismo, los tenedores de las Acciones Clase C podrán, en los términos previstos en el Estatuto Social, y con tres 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea General, informar por escrito al Presidente del Directorio los nombres de los candidatos que propondrán para ocupar los cargos de Director Titular y Director Suplente por la Clase C.
EL DIRECTORIO
NOTA 1: Se deja constancia que los puntos 4 y 14 del orden del día se tratarán en el marco de la Asamblea General Extraordinaria. Los restantes puntos corresponden a la Asamblea General Ordinaria sin perjuicio del tratamiento por las Asambleas Especiales de cada clase de acciones de los casos expresamente indicados. De celebrarse la asamblea en segunda convocatoria sólo podrán tratarse los puntos del orden del día correspondientes a la Asamblea General Ordinaria.
NOTA 2: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en la sede social sita en Einstein 1.111 Río Grande Tierra del Fuego o en Carlos Pellegrini 1.149, piso 11, Ciudad Autónoma de buenos Aires, dentro del horario de 10.00