Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 03/12/2020 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 03 de diciembre de 2020
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de los resultados y la remuneración del directorio, aún en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley Nº 19.550. El Directorio. Sociedad no incluida en Art. 299 LGS. Patricio Mc Inerny, Abogado.
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METROPOL SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 1 DÍA - De conformidad con lo estipulado en el Artículo 40 del Estatuto Social el Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de enero de 2021 a las 10:00 hs. en Av. Rivadavia 16976, en la Localidad de Haedo, Partido de Morón, Pcia. de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Verificación de la Legalidad del Acto.
2.- Razones de la Convocatoria Fuera de Término.
3.- Elección de dos Asociados presentes para aprobar y Firmar el Acta.
4.- Lectura y consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno demás relacionado, todo ello para el Ejercicio Económico y Social de la Mutual Nro. 23, concluido el 30 de junio de 2020.- Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
5.- Consideración de la gestión del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora.
6.- Designación de Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta el 30/06/2021.
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 44 del Estatuto Social, el quórum para cualquier tipo de asamblea será la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada para el Asamblea, podrá sesionar válidamente 30 minutos después, constituida por el número de asociados presentes con derecho a voto, siempre que no resulte inferior al total de miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscalizadora.
Los que suscriben en carácter de Presidente y Secretario del Directorio según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 25 de octubre de 2019 en la que se designa los miembros titulares del Consejo Directivo.
Provincia de Buenos Aires, 24 de noviembre 2020. Consejo Directivo. Carlos A. Pino, Presidente.
LA PLATA TRADING S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 22/12/2020 en calle 53
Nro. 425/3 de la ciudad de La Plata, a las 11 hs. en primera convocatoria y 12:00 hs en segunda convocatoria, o para el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación dispuesta por Dec. 260/20, a celebrarse a distancia mediante un sistema de videoconferencia para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Razones de la convocatoria fuera de término.
3. Consideración de documentos preceptuados por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 T.O. 1984 y modificatorias, correspondiente al vigésimo ejercicio, cerrado el 31 de julio de 2020.
4. Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
5. Destino del Resultado del Ejercicio.
Nota: Los Sres. Accionistas según lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación por correo electrónico a laplatatrading.sa@gmail.com, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 196550 El Directorio.
Dra. Gladys Ethel Varchioni, Contadora Pública.
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ALIANZA-MARÍA PASTEUR FARMACÉUTICA S.C.S.
Reunión de Socios CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores socios de farmacia Alianza-María Pasteur Farmacéutica S.C.S. a la Reunión de Socios a celebrarse en la sede social de la firma sita en calle Alsina Nº 110, loc. Bahía Blanca, Part. Bahía Blanca, Pcia.
Buenos Aires para el día 22 de diciembre de 2020 a las 18:00 horas la primera convocatoria y para el mismo día a las 20:00
horas en segunda convocatoria, con el objeto de dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA:
a Modificación del Contrato Social.
b Aprobación de la cesión del 1% del capital social por parte de socios comanditarios a favor de la Fca. María Cecilia Fernández Echeverría.
c Conversión del capital comanditario cedido en capital comanditado.
d Aprobación de la designación de la Fca. María Cecilia Fernández Echeverría, como Co-Directora Técnica y CoAdministradora.
e Aprobación de la gestión realizada por la Directora Técnica actual en ejercicio.
Contador Gabriel Omar Carella, Autorizado.
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