Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 12/05/2020 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 12 de mayo de 2020
2 Motivos por los que la Asamblea se celebra fuera del término Estatutario.
3 Consideración del Balance y anexos del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.
4 Consideración de la gestión del Directorio y en su caso la retribución en exceso de aquellos que desempeñan tareas técnico-administrativas.
5 Fijación de los honorarios de Directores y distribución de utilidades del ejercicio.
Sociedad no comprendida en el art. 299 de la ley 19.550. El Directorio.
may. 8 v. may. 14
SINTARYC Sociedad Anónima Industrial y Comercial Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2020, a las 10 horas, en Padre Fahy 2204, Moreno, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234, Inc.1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de enero de 2020, comparativo con el ejercicio anterior.
2º Consideración de los Resultados al 31 de enero de 2020 y su destino, comparativo con el ejercicio anterior.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio.
4º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
El Directorio. No esta incluida art. 299. Enrique Ramón Rusconi Castro. Presidente.
may. 12 v. may. 18
HOTEL LIBERTADOR S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas de Hotel Libertador S.A. en primera y segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de mayo de 2020 a las 19 horas en la sede social de la calle Mitre 545
de la ciudad de Tandil dejando salvado que en caso de sostenerse el ASPO el Directorio podrá, si es aceptado legalmente, realizar la misma de manera virtual, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la documentación mencionada en el inc.1 del art. 234 ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
2 Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
3 Remuneración al Directorio en exceso a lo establecido en el Art. 261 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31/12/2019 y autorización de asignación para dicho ejercicio y el ejercicio en curso.
4 Fijación del número de Directores y elección de un Director Titular por finalización de mandato del Lic. Luis María Cerone.
5 Elección de un Síndico Titular por finalización de mandato del Cr. Jorge Fernando Picabea.
6 Firma del Acta.
Sociedad no comprendida en del art. 299 de la LGS. Tandil 30 de abril de 2020. El Directorio. Luis María. Cerone.
Presidente.
may. 12 v. may. 18
Sociedades IT4W S.A.
POR 1 DÍA - Acta de Asamblea General Ordinaria N 3, de fecha 30/12/2019: Se acepta por unanimidad la renuncia del Presidente, Alejandro Martín Ciallella. Se designa en su reemplazo al Sr. Bernardo Bustamante, manteniéndose en el cargo de Vicepresidente el Sr. Leandro Daniel Russo. El Sr. Bustamante, acepta el cargo y fija domicilio especial en la calle Juez de la Gándara 1017 de la localidad y partido de Morón, provincia de Buenos Aires. Ezequiel Pinto, Abogado.
Sociedades Por Acciones Simplificadas SECCIÓN OFICIAL > página 45
