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Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los socios de la entidad, a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, en sesión conjunta, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Almería, en Av. Pablo Iglesias, número 1, 2º-A, el día 20-07-2018, a las 18:00 horas en primera convocatoria y el 21-7-2018, a las 18:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1-1-2017 y finalizado el 31-12-2017.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31-12-2017.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la fijación de la retribución del Órgano de Administración de la sociedad para el ejercicio 2018.
Segundo.- Renovación del Órgano de Administración.
Tercero.- Modificación del artículo 11.º de los estatutos, sobre la forma de convocatoria Junta General.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades de protocolización.
Quinto.- Aprobación del Acta de la Reunión.
Los socios podrán examinar en el domicilio social el informe del Órgano de Administración sobre la modificación del artículo 11 de los estatutos y texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, y podrá obtener, en la forma legalmente prevista la documentación e información relativa a las cuentas anuales, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.
Almería, 7 de junio de 2018.- Administrador único, Antonio Francisco Hernández Rodríguez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 110 del Lunes 11 de Junio de 2018. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.