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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de noviembre de 2017 se convoca a los señores accionistas de la sociedad ZAMODIET, S.A. a la Junta General que se celebrará con el carácter de extraordinaria en primera convocatoria en el domicilio de la sociedad de Zamora, Avenida de Requejo, número 29, Entreplanta 3, a las 10 horas del próximo día 12 de enero de 2018 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar y hora, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión de Zamodiet, S.A., correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución de resultados de dichos ejercicios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener a partir de esta fecha, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Zamora, 1 de diciembre de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, Matilde García Marino.