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Junta General Ordinaria de Accionistas. Convocatoria para el 4 de Setiembre de 2015, a las 8.00 horas, en primera convocatoria, y el 5 de septiembre en segunda convocatoria, a las 8,30 horas.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede de las cuentas del ejercicio 2013, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede de las cuentas del ejercicio 2014, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Acuerdo sobre reparto de la prima de emisión y beneficio del ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación del balance de la sociedad a 30 de Junio de 2015, antes del acuerdo anterior, y en su caso, confección y aprobación del balance resultante con posterioridad al acuerdo y hasta la fecha de la Junta.

Quinto.- Aprobación de la constitución de una hipoteca por importe de hasta 265.000 euros de capital, más el importe que resulte razonable para costas e intereses, que se fija en 25.000 el primero y 20.000 el segundo sobre la propiedad sita en la calle Sa Perdiu, 6, de San Antonio.

Sexto.- Aprobación de la asunción de gastos incurridos en interés de la sociedad.

Séptimo.- Disolución y liquidación de la sociedad.

Octavo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta. Pueden solicitarse al correo electrónico: manuel@adiade.net.

Sant Antoni de Portmany, 3 de julio de 2015.- El Administrador único.