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Por los Administradores mancomunados de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de dicha mercantil, que tendrá lugar en la sede social de la citada sociedad sita en Madrid, calle Cartagena, número 154, a las 20 horas del próximo 29 de abril de 2015, en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente 30, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los actuales Administradores mancomunados.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Administradores mancomunados.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.- Facultar a los nuevos Administradores mancomunados a elevar a públicos los acuerdos.

De conformidad con el artículo 12º de los mencionados estatutos, cualquier socio podrá hacerse representar en dicha Junta por medio de otra persona, siendo ésta por escrito y ajustándose a lo establecido en dichos estatutos.

Madrid, 10 de marzo de 2015.- Los Administradores mancomunados, Javier Guio Suárez y Carlos Guío Suárez.