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SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Mutualistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Cigarral del Santo Ángel Custodio de Toledo, Carretera de la Puebla de Montalban, km 1, el próximo día 30 de abril de 2014 a las 12:00 en primera convocatoria y a las 13:00 en segunda convocatoria para la Junta General Extraordinaria y a las 12:30 en primera convocatoria y a las 13:30 en segunda convocatoria para la Junta General Ordinaria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Observaciones, si procede, a la convocatoria y acta de la sesión anterior.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso de: La gestión del Consejo de Administración, Las cuentas anuales individuales y consolidadas (Memoria, Balance de Situación y Cuentas de Pérdidas y Ganancias). Todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Propuesta de distribución y aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2013.
Cuarto.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración: Asuntos relacionados con el mismo Elección de 2 consejeros (1 Vicepresidente y 1 Vocal).
Quinto.- Retribución Consejo de Administración, Acuerdos que procedan.
Sexto.- Constitución por la Mutualidad de una fundación.
Séptimo.- Designación de Auditores de cuentas.
Octavo.- Designación de interventores del acta de la sesión.
Noveno.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que procedan.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Observaciones, si procede , a la convocatoria y acta de la sesión anterior.
Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales. Concretamente, se propone modificar los artículos 3, 22 y 27.
Tercero.- Designación de interventores del acta de la sesión.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que procedan.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Toledo, 28 de marzo de 2014.- Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 62 del Lunes 31 de Marzo de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.