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SIMANCAS EDICIONES, S.A.
El Consejo de Administración de Simancas Ediciones, S.A., en su reunión celebrada el día 25 de junio de 2013, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa, en primera convocatoria, a las 11 horas del martes, día 30 de julio de 2013, y en segunda convocatoria, a las 12 horas del miércoles día 31 de julio de 2013, en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento del Vicepresidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, e Informe de Gestión de Simancas Ediciones, S.A., correspondiente al ejercicio económico comprendido ente el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio.
Cuarto.- Aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Quinto.- Establecimiento de la retribución de los Administradores, según artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en cumplimiento de la normativa legal y estatutaria, con quince días de antelación al previsto para la celebración de la Junta. Las solicitudes de información se dirigirán por escrito al domicilio social.
Dueñas, 25 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 122 del Lunes 1 de Julio de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.