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SOINDU, S.A.
El presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria el día 8 de julio a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 en segunda convocatoria a celebrar en la sede social con el siguiente
Orden del día
Primero.- Constitución de la Junta y nombramiento de Presidente y Secretario de la misma.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Someter a aprobación la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2012.
Cuarto.- Informe de gestiones realizadas el presente ejercicio.
Quinto.- Desembolsos pendientes de realizar. Medidas a tomar.
Sexto.- Propuesta de ampliación de Capital. Transformación de préstamos en capital social. Valoración de las nuevas aportaciones.
Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.
Se advierte a los señores socios que en el domicilio administrativo, sito en Miranda de Ebro, calle Saturnino Rubio, 4 tienen a su disposición toda la documentación de las cuentas anuales a aprobar.
Miranda de Ebro, 27 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo, don Juan García Eguiluz.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 104 del Miércoles 5 de Junio de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.