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GRUPO INMOBILIARIO HERSAU, SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria el día 10 de junio de 2013 en primera convocatoria, ó el día 11 de junio de 2013 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Centro Gallego, calle Carretas n.º 14, planta 3.ª, de Madrid, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012).
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.
Cuarto.- Nombramiento de Consejeros por vencimiento de sus cargos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones y formular por escrito las preguntas que consideren acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.
Madrid, 23 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 82 del Viernes 3 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.