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SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Mutualistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Cigarral del Santo Ángel Custodio de Toledo, carretera Puebla de Montalbán, km. 1, el próximo día 30 de abril de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 en segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Observación, si procede, a la convocatoria y acta de la sesión anterior.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso de: * Gestión del Consejo de Administración. * Las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias). Todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Propuesta de distribución y aplicación de resultados. Correspondiente al ejercicio 2012.
Cuarto.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración: Asuntos relacionados con el mismo. * Elección de 2 consejeros (Secretario y Vocal).
Quinto.- Retribución del Consejo de Administración, acuerdos que procedan.
Sexto.- Constitución por la Mutualidad de una nueva Sociedad de Seguros.
Séptimo.- Designación de Auditores de Cuentas.
Octavo.- Designación de Interventores del acta de la sesión.
Noveno.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que procedan.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesion.
Toledo, 22 de marzo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 65 del Lunes 8 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.