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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2011, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales, Aplicación de Resultado y Gestión Social correspondientes al ejercicio 2010.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Consolidadas correspondientes al ejercicio 2010.
Tercero.- Aprobación de la modificación del artículo 7 de los Estatutos de la sociedad, referente a la transmisión de las acciones de la sociedad y del artículo 11 referente a la convocatoria de la Junta General.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Se hace constar a los Señores Accionistas el derecho de obtener y examinar en el domicilio social, así como de solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito al domicilio que designen de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, junto con el Informe Justificativo del Consejo de Administración y la propuestas de modificación estatutarias, con texto íntegro de éstas.
Madrid, 4 de mayo de 2011.- Gil, Tejedor y Asociados, S.L.P., Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 92 del Lunes 16 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.