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HISPASIM, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en primera convocatoria el día 3 de noviembre de 2010, a las nueve horas, en Madrid, paseo de la Castellana, 53 y en segunda convocatoria el 4 de noviembre de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar en su caso.
Segundo.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 21 de septiembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, doña María Yera Blasco.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 188 del Miércoles 29 de Septiembre de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.