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LUMINOSOS DÍAZ CAMPOS, S.A.
Los Administradores convocan a los accionistas de la Sociedad Luminosos Díaz Campos, S.A. a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la Notaría de don Francisco Mata Botella en la calle Jorge Juan, 21 de Madrid, el día 2 de diciembre de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura del acta anterior y contestación al requerimiento de información solicitada en dicha acta.
Segundo.- Revocación de poderes de Marta Lafuente Polo.
Tercero.- Aprobación del balance al 30 de septiembre de 2009.
Cuarto.- Disminución de capital social para absorción de pérdidas a 0,00 euros y aumento de capital social simultánea y sucesiva a 120.000,00 euros, necesaria para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto.
Quinto.- Toma de decisiones.
Sexto.- Delegación de facultades.
Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la reducción y ampliación propuesta modificación y de los informes sobre las mismas, junto con el balance al 30 de septiembre de 2009, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 22 de octubre de 2009.- Los Administradores, don Luis Díaz Sánchez y doña María del Mar Díaz Sánchez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 207 del Jueves 29 de Octubre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.