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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas sitas en carretera de Munera, número 5, de Villarrobledo (Albacete), el dia 24 de julio de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 25 de julio de 2009, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Informe del Consejo sobre determinadas aptitudes de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los miembros del Consejo de Administración, y ratificación o cese de los mismos.
Quinto.- Designación de la persona encargada de elevar a público los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del orden del día.
Villarrobledo, 9 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 112 del Miércoles 17 de Junio de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.