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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orfila, número 8, bajo B, el dÃa 9 de Junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente dÃa 10 de Junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del dÃa
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2008 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.
Cuarto.- Renovación o sustitución de Auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el ArtÃculo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, asà como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, asà como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el ArtÃculo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Madrid, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando RodrÃguez-Arias Delgado.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 85 del Jueves 7 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.