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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo unánime del Consejo de administración de 4 de noviembre de 2008, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Consultorio Dexeus, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social el día 11 de diciembre de 2008 a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, el día 12 de diciembre de 2008, a las 16:30 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Adaptación de la Sociedad a la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad.Segundo.-Delegación de facultades.Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Órgano de Administración sobre las mismas, todos así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 4 de noviembre de 2008.-Don Pedro Nolasco Barri Ragué, Presidente del Consejo de Administración de Consultorio Dexeus, Sociedad Anónima.-64.214.