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MAPFRE CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta general extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 5 de mayo de 2008, en el paseo de Recoletos, 25 de Madrid, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.Tercero.-Ruegos y preguntas.Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.
En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.
Madrid, 28 de marzo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Hernando de la Cuerda.-16.885.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 63 del Miércoles 2 de Abril de 2008. .