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GOLF MAIORIS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Extraordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 12 de septiembre de 2007, a las 12 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del año 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración.Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2006.Tercero.-Aceptación de la dimisión presentada por un miembro del Consejo de Administración, y si la Junta de accionistas lo estima conveniente, nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.Cuarto.-Autorización para la compra de acciones propias por parte de la sociedad.Quinto.-Autorización para la venta de las acciones tenidas en Autocartera por la sociedad.Sexto.-Autorizar al Consejero-Delegado a elevar a público los acuerdos que se adopten y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.Séptimo.-Ruegos y preguntas.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta del preceptivo informe justificativo, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.
Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 15 de los Estatutos de la Sociedad y legislación aplicable.
Llucmajor, 26 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Hidalgo Acera.-50.813.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 150 del Lunes 6 de Agosto de 2007. .