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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se reunirá en Madrid, en la sede social, Calle Obenque, número 2, el día 29 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día siguiente, 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social 2005.Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social 2005 y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2005.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima y sus participadas, Liberty Iberia, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, Seguros Génesis, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal y Génesis Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.Cuarto.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de los Fondos de Pensiones gestionados por la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 y del Informe de Gestión.Quinto.-Autorización para efectuar el depósito de Cuentas Anuales.Sexto.-Cambio del lugar de domiciliación de las acciones y modificación del artículo 9 de los Estatutos de la Sociedad.Séptimo.-Examen y, en su caso, aprobación del balance de fusión de la sociedad Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima.Octavo.-Aprobación del Proyecto de Fusión por Absorción, y en consecuencia de la fusión por absorción de Liberty Iberia, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal y Seguros Génesis, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal por parte de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, conforme al Proyecto de Fusión por Absorción, aprobado y suscrito por los Administradores con fecha 31 de marzo de 2006.Noveno.-Información por los administradores a la Junta General de las posibles modificaciones sustanciales que, en su caso, se hubiesen producido en el patrimonio de la sociedad desde la fecha de redacción del Proyecto de Fusión por Absorción.Décimo.-Sometimiento de los acuerdos adoptados a la previa obtención de las pertinentes autorizaciones, verificaciones y permisos administrativos.Undécimo.-Acogimiento de la Fusión por Absorción al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII de la Ley del Impuesto de Sociedades.Duodécimo.-Renovación de Auditores de la Sociedad.Decimotercero.-Aceptación de renuncia, nombramiento y reelección de Consejeros de la Sociedad.Decimocuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.Decimoquinto.-Ruegos y preguntas.Decimosexto.-Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.Decimoséptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta General, los poseedores de 50 o más acciones, que con cinco días de antelación a la celebración de la misma, estén inscritos en el Libro Registro de Accionistas. Los accionistas deberán obtener tarjeta de asistencia, que se les facilitará en las oficinas de la sociedad hasta tres días antes del fijado para la Junta, y podrán hacerse representar unos por otros. Los titulares de menos de 50 acciones podrán agruparse para completar dicho número, y confiar su representación a uno cualquiera de ellos u otro accionista.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de la Sociedad, así como el texto íntegro de la modificación del artículo 9 de los Estatutos de la Sociedad y del informe de los administradores sobre la misma.Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas y de los representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social el proyecto de fusión, las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas; los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión; identidad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión y fecha desde la que desempeñan sus cargos. Se hace constar que el Balance de fusión de las sociedades intervinientes en dicha operación se corresponde con el Balance anual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.A los efectos de lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar lo siguiente:

a) Que la sociedad absorbente en la fusión es «Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» sociedad actualmente domiciliada en Madrid, calle Obenque número 2, y provista de CIF número A-48037642. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la Hoja M-377257, en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda bajo la clave C0467 y en el Registro Administrativo de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda bajo la clave G-0056 (en adelante «entidad absorbente»).

b) Que las sociedades absorbidas son:

1. «Liberty Iberia, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal», sociedad actualmente domiciliada en Madrid, Paseo de las Doce Estrellas número 4, y está provista de CIF número A-78549789. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-74.947.

2. «Seguros Génesis, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal», sociedad actualmente domiciliada en Madrid, Paseo de las Doce Estrellas número 4, y está provista de CIF número A-78589165. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-56422, en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda bajo la clave C0622 y en el Registro de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda, bajo la clave G0160.

c) No existencia de tipo y procedimiento de canje de acciones: «Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» es titular directa de la totalidad de las acciones de «Liberty Iberia, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal» y titular indirecta de la totalidad de las acciones de «Seguros Génesis, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal». En consecuencia, no es preciso el establecimiento de relación de canje alguna entre las acciones de las sociedades que se fusionan, no procede aumento de capital social de la sociedad absorbente, ni procede la designación de expertos independientes para verificar el informe al que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas sobre el Proyecto de Fusión, ni tampoco el informe de los respectivos administradores de las sociedades participantes en la fusión sobre el proyecto de ésta, todo ello en virtud del artículo 250.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

d) Fecha de efectos contables: Las operaciones de las sociedades absorbidas («Liberty Iberia, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal» y «Seguros Génesis, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal») que se extinguirán como consecuencia de la fusión, habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de «Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» (entidad absorbente) a partir del día 1 de enero de 2006.e) Derechos especiales: A efectos de lo previsto en el apartado e) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que no se otorgarán los derechos y opciones a los que hace referencia dicho apartado en la sociedad absorbente en la fusión por absorción.f) Ventajas a los Administradores: No se atribuirá ventaja especial alguna, en ninguna de las sociedades participantes, a favor de los administradores de ninguna de las mismas.

g) Modificaciones estatutarias: Sin perjuicio de la modificación del artículo 9 de los Estatutos prevista en el Orden del Día, no se prevén modificaciones estatutarias en la Sociedad como consecuencia de la fusión.

Madrid, 26 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Miguel Ángel Melero Bowen. 32.902.