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PIZARRAS SAMACA, S.A.
Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio del 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en El Trigal, s/n, Sobradelo de Valdeorras, Orense, y si fuese necesario, el día 29 de junio del 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se fija para la Junta general ordinaria de accionistas el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, así como la gestión social relativa al ejercicio de 2004.Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2004.Tercero.-Reelección, si procede, o en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas.Cuarto.-Cese del Consejo de Administración y elección del nuevo Consejo.Quinto.-Ruegos y preguntas.Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de auditoría.
El Trigal, 25 de mayo de 2005.-El Presidente, Rogelio López Rodríguez.-29.267.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 109 del Jueves 9 de Junio de 2005. .