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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2005, a las 12:30 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y Gestión Social correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004.Segundo.-Aprobación del Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2004.Tercero.-Aprobación de la fusión impropia de las sociedades Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, Sociedad Anónima (Sociedad absorbente) y Exis Tecnologías de la Información, Sociedad Anónima (Sociedad absorbida) .Cuarto.-Fijación de la fecha de inicio de operaciones a efectos contables.Quinto.-Ampliación de capital.Sexto.-Adquisición de acciones propias de la Sociedad en régimen de autocartera.Séptimo.-Planes de opciones sobre acciones de la Sociedad.Octavo.-Cese y nombramiento de Consejeros.Noveno.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se reproducen a continuación las menciones mínimas contenidas en el proyecto de fusión:

Primero.-Sociedades participantes:a) Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, Sociedad Anónima (sociedad absorbente) , con domicilio en Madrid, calle Geranios, 26, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 18762, folio 137, sección 8 y hoja M-326992 y C.I.F. n.º A-84215441.

b) Exis Tecnologías de la Información, Sociedad Anónima (sociedad absorbida) , con domicilio en Madrid, calle Geranios, 26, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 15.680, Folio 157, Sección 8 y Hoja M-251098 y C.I.F. A-82572884.

Segundo.-Tipo de canje y procedimiento de canje.

La sociedad absorbente Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, Sociedad Anónima, es titular del 100 por cien de las participaciones sociales de la sociedad absorbida, Exis Tecnologías de la Información, Sociedad Anónima; por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no procede aumento de capital social ni es precisa la inclusión en el proyecto de fusión de referencia alguna al tipo de canje de acciones, al procedimiento de canje, ni a la fecha a partir de la cual las nuevas acciones emitidas (que no existen) darán derecho a participar en las ganancias sociales.Tercero.-Balances de fusión y fecha de la fusión a efectos contables.Se tomarán como Balances de Fusión de ambas sociedades los cerrados al día 31 de diciembre de 2004, La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida habrán de considerarse realizadas por la sociedad absorbente, será el 31 de diciembre de 2004.Cuarto.-Derechos especiales y ventajas.No existen en las sociedades participantes en la fusión, titulares de acciones de clases especiales, ni titulares de derechos distintos de los que les concede la cualidad de accionista y socio, respectivamente. Tampoco está previsto que existan acciones privilegiadas o derechos especiales distintos de los que concede la cualidad de accionista, ni se atribuirán ventajas de ninguna clase.

Por último se informa a los Señores Accionistas que podrán examinar en el domicilio social los documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, y cuantos otros documentos e informes deban emitirse conforme al orden del día de la Junta General, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío del texto íntegro de todos dichos documentos, y el resto de documentos que deban ser sometidos a la Junta General.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-Sebastián Rivero Galán, Secretario del Consejo de Administración.-22.128.