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Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el día 5 de abril de 2005, en el Paseo de Recoletos, n.º 29, de Madrid, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004, así como la aplicación de los resultados del ejercicio 2004.Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.Tercero.-Modificación del artículo 21.º de los Estatutos Sociales. Retribución de Consejeros.Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento y reelección de Consejeros.Quinto.-Prórroga de Auditores de Cuentas.Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.
En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.
Madrid, 10 de marzo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Hernando de la Cuerda. 10.762.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 54 del Viernes 18 de Marzo de 2005. .