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URIBÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en la calle Velázquez, número 76, 4.o (28001 Madrid), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2001.
Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2001.
Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
Cuarto.-Renuncia de sus cargos del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración y nombramientos de nuevos cargos para cubrir las vacantes.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general.
Horna (Burgos), 4 de junio de 2002.-El Consejo de Administración.-27.566.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 106 del Viernes 7 de Junio de 2002. .