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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas.
Fecha: 24 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 25, a la misma hora, en segunda convocatoria.
Lugar: Calle Caballeros, 22, de Valencia.
Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2001.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y del informe de gestión consolidado del ejercicio 2001.
Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.
Cuarto.-Reelección de Consejero.
Quinto.-Adopción de los acuerdos que procedan con el Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2002 al amparo de lo dispuesto en los artículos 42 del Código de Comercio y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Sexto.-Renovación de la autorización para adquirir y enajenar autocartera.
Séptimo.-Acuerdo de aplicación del régimen de consolidación fiscal de Libertas 7 y de su grupo.
Octavo.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.
Asistencia: Tendrán derecho de asistencia los accionistas que, provistos del correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia, acrediten la titularidad de acciones, referida al menos a cinco días antes al de celebración de la Junta.
Documentos: Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar el envío o entrega gratuitos de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, los informes de auditoría de las cuentas individuales y consolidadas, texto de los acuerdos propuestos, el informe sobre la asunción de las normas de gobierno de las sociedades cotizadas y las percepciones de los Consejeros.
Valencia, 5 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Agnés Noguera.-12.104.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 66 del Martes 9 de Abril de 2002. .