MERCEDES-BENZ BROKER ARGENTINA S.A. - 07/03/2019

MERCEDES-BENZ BROKER ARGENTINA S.A.

Por Escritura Pública N° 73, Folio 219 del 01/03/2019 pasada por ante la escribana Sandra Osswald, titular del Registro 1814 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se constituyó una Sociedad Anónima.

1) Accionistas: (I) LEONIE FS DVB GMBH, una sociedad debidamente constituida e inscripta de conformidad con los términos del artículo 123 de la Ley 19.550 el 23 de julio de 2018 ante la Inspección General de Justicia, bajo el número 1011, Libro 61, Tomo B de Sociedades Constituidas en el Extranjero con domicilio en Maipú 1300, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; (II) LEONIE FSM DVB GMBH, una sociedad debidamente constituida e inscripta de conformidad con los términos del artículo 123 de la Ley 19.550 el 24 de julio de 2018, bajo el número 1022, Libro 61, Tomo B de Sociedades Constituidas en el Extranjero, con domicilio en Maipú 1300, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; (III) RONALDO JORGE GUNN, argentino, nacido el 2 de junio de 1943, casado, de profesión productor de seguros, D.N.I.: 7.737.561, con domicilio real en Gelly 3650, 9 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (IV) FEDERICO JOSE POLLITZER, argentino, nacido el 27 de abril de 1964, casado, de profesión productor de seguros, D.N.I. 11.230.888, con domicilio real en Coronel Obarrio 969, San Isidro, Provincia de Buenos Aires; (V) ALEJANDRO ENRIQUE ROCA, argentino, nacido el 18 de octubre de 1954, casado, de profesión productor de seguros, D.N.I.: 11.230.751, con domicilio real en Mancone 123, San Isidro, Provincia de Buenos Aires; (VI) RICARDO RUBÉN STIER, argentino, nacido el 17 de septiembre de 1951, casado, de profesión productor de seguros, D.N.I.: 10.200.076, con domicilio real en Monroe 1725, Boulogne, Provincia de Buenos Aires.

2) Denominación: Mercedes-Benz Broker Argentina S.A.

3) Plazo: 99 años.

4) Sede social: República de la India 2867, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5) Objeto: La sociedad tendrá por objeto desarrollar las siguientes actividades por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros dentro de la República Argentina y/o en el extranjero: intermediación promoviendo la concertación de contratos de seguros en todo el país, tanto en carácter de Productor Asesor Directo, como de Productor Asesor organizador en los términos de la Ley 22.400 y aquellas que la modifiquen, amplíen o reemplacen.

Podrá operar respecto de todos los seguros autorizados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

A tales efectos, la sociedad podrá celebrar y ejecutar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de contratos, sean civiles o comerciales, con entidades públicas o privadas, principales o de garantía sobre bienes de la sociedad u otras clases de contratos, incluyendo su participación en concursos públicos o privados o en cualquier contratación directamente vinculada al objeto social y considerada conveniente para el cumplimiento del mismo.

Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica y legal para adquirir derechos, contraer obligaciones y llevar a cabo todo acto que no esté prohibido por la ley o por este estatuto.

6) Capital: $ 100.000, representado por 100.000 acciones ordinarias, nominativas y no endosables de $ 1 valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por acción.

7) Administración: a cargo de un Directorio compuesto por el número de directores titulares que fije la Asamblea de Accionistas, entre un mínimo de uno y un máximo de 5, e igual, mayor o menor número de directores suplentes, quienes reemplazarán a los directores titulares en caso de ausencia permanente, temporaria u ocasional en el orden que la asamblea establezca.

El término del mandato de los Directores será de un año.

8) Presidente: Christian Pablo del Valle; Vicepresidente: Marisa Paparelli; Director Titular: Ricardo Rubén Stier y Director Suplente: Alejandro Bernardo Cianferoni.

Todos los directores aceptaron los cargos para los cuales fueron designados y constituyeron domicilio especial en la calle República de la India número 2867, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9) Fiscalización: a cargo de una sindicatura conformada por un síndico titular y un síndico suplente, por el término de un (1) ejercicio.

Si la sociedad quedara comprendida en el régimen de fiscalización permanente previsto por el Artículo 299 de la Ley N° 19.550, excepto su inciso 2, la fiscalización de la sociedad será ejercida por una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres síndicos titulares e igual cantidad de miembros suplentes, con mandato por un (1) ejercicio.

Los síndicos suplentes reemplazarán a los síndicos titulares en caso de ausencia según lo previsto por el artículo 291 de la Ley N° 19.550.

10) Síndico Titular: Saúl Alfredo Torres y Síndico Suplente: María Belcastro.

Ambos aceptaron sus cargos.

11) Fecha de cierra de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 73 de fecha 01/03/2019 Reg. Nº 1814 Maria Cristina Coffey - T°: 127 F°: 148 C.P.A.C.F.

e. 07/03/2019 N° 13699/19 v. 07/03/2019

Edicto publicado en la página 6 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 7 de Marzo de 2019