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NAZCA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas de Nazca S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de noviembre de 2018 a las 15 horas en primera convocatoria y en segunda a las 16 horas, en Montevideo 604 5º piso CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA ORDEN DEL DÍA:

1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA;

2) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ART. 234 INC. 1º L.G. S. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 30/06/18,

3) HONORARIOS DE LOS DIRECTORES;

4) CONSIDERACIÓN Y DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO;

5) INCORPORACIÓN DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SINDICATURA Y MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DEL ESTATUTO SOCIAL NECESARIOS A TAL FIN.

6) EN SU CASO, DESIGNACIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE.

7) AUTORIZACIONES PARA PROCEDER A LAS INSCRIPCIONES PERTINENTES EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. Nota: Se fijan como domicilio para ejercer el derecho de información (art. 67 LGS) y notificación (art 238 LGS) el de la calle Montevideo 604 5º piso CABA.- Designado según instrumento publico Esc. Nº 99 de fecha 07/12/2016 Reg. Nº 68 OSMAR PASCUAL CAVUOTI - Presidente

e. 09/11/2018 N° 85087/18 v. 15/11/2018