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ASEMBLI S.A.

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, por acta de Directorio de fecha 29/10/2018 se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16/11/2018 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en General Manuel Rodríguez 2662, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;

3) Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2018;

4) Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino;

5) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio;

6) Retribución a los miembros del Directorio, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades”. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 16 de fecha 30/09/2016 Andres Bogdan Sas-Zatwarnicki - Presidente

e. 22/10/2018 N° 78652/18 v. 26/10/2018

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