RENOPACK S.A. - 19/10/2018

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Por Asamblea del 26/09/2018 se aprobó: (i) aceptar la renuncia de los Directores Titulares Manuel Martín Lanusse (presidente), Diego Fernando Mejuto, Sergio Eduardo Gancberg y Esteban Daireaux y los Directores Suplentes Daniel Néstor Pájaro, Alcides José Zorraquín, Laura Ocampo y Tomás Durrieu, a sus respectivos cargos en el Directorio; (ii) la designación de Presidente: Sergio Manuel Nardelli; Vicepresidente: Pedro Germán Vicentin; Directores Titulares: Daniel Néstor Buyatti y Cristian Andrés Padoan; Directores suplentes: Máximo Javier Padoan, Osvaldo Luis Boschi, Alberto Julián Macua y Roberto Alejandro Gazze, todos con domicilio especial en Pte. Luis Sáenz Peña 1074, C.A.B.A.; y (iii) reformar el artículo 4° del estatuto sobre la composición del capital social, el artículo 5° sobre las acciones de la sociedad, el artículo 10° sobre la composición y funcionamiento del Directorio, el artículo 14° sobre la composición y funcionamiento del órgano de fiscalización y el artículo 17° a fin de modificar la fecha de cierre de ejercicio al 31 de octubre de cada año. Autorizado según instrumento privado acta de Asamblea de fecha 26/09/2018 Dolores Casares - T°: 123 F°: 985 C.P.A.C.F.

e. 19/10/2018 N° 78497/18 v. 19/10/2018

Edicto publicado en la página 10 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 19 de Octubre de 2018

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