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CREDENCIAL ARGENTINA S.A.

Por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 13/12/16 los accionistas de Credencial Argentina S.A. resolvieron:

a) reformar los artículos 10, 13 y 15 del Estatuto Social, que quedaran redactados de la siguiente forma: “ARTICULO DECIMO. COMPOSICION Y DURACION DEL DIRECTORIO: La Dirección y Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por el número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de un (1) y un máximo de cinco (5) Directores.

Durarán en sus funciones por un período de dos ejercicios, siendo reelegibles y deberán permanecer en sus funciones hasta tanto la Asamblea de Accionistas designe a sus reemplazantes.”. “ARTICULO DECIMO TERCERO, FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO: El Directorio sesionará una vez cada tres meses, como mínimo, con la presencia de la mayoría absoluta de sus directores.

En caso de Directorio plural, deberá elegir en su primera sesión un Presidente y un Vicepresidente.

Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los votos que puedan emitirse válidamente en la respectiva decisión.

En caso de empate, se computará como doble el voto del Presidente del Directorio.”. “ARTICULO DECIMO QUINTO. FISCALIZACION: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los accionistas directamente quienes poseen el derecho de contralor que confiere el artículo 55 de la Ley 19.550. Si en razón de futuros aumentos de capital, la sociedad quedare comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de dicha ley, la Asamblea deberá elegir un síndico titular y un síndico suplente con mandato por un ejercicio.”.

b) con motivo de la reforma estatutaria efectuada, se designó a Carlos Miguel Gorleri, DNI 14726783 como Director Titular y Presidente, y a Helié Albert Gerard de Pourtales, DNI 94161213 como Director Suplente, ambos con domicilio especial en la sede social, quienes aceptaron el cargo.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 13/12/2016 Carlos Ignacio Bussolini Miguez - T°: 62 F°: 482 C.P.A.C.F.

e. 19/10/2018 N° 78123/18 v. 19/10/2018

Personnes dans cette publication

Carlos Miguel Gorleri

Helié Albert Gerard

Carlos Ignacio Bussolini Miguez