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ABRIL S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día 1 de Noviembre de 2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día pero una hora después, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, ambas en San Martín 920, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower San Martin, Salón Entrepiso), a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta;

2) Consideración, y en su caso aceptación y/o rechazo, de la renuncia al cargo de director titular de Daniel Vazquez;

3) Aprobación de la gestión de Daniel Vazquez;

4) Elección de un director titular para cubrir la vacancia por renuncia;

5) Consideración, y en su caso aceptación y/o rechazo, de la renuncia al cargo de director titular de Sergio Gabriel Trípodi;

6) Aprobación de la gestión de Sergio Gabriel Trípodi;

7) Elección de un director titular para cubrir la vacancia por renuncia;

8) Designación de Presidente de la Asamblea;

9) Determinación del sistema de votación de la Asamblea;

10) Remoción de los Directores Titulares y Suplentes de Abril S.A.;

11) Consideración Individual de la Responsabilidad de los Directores Titulares de Abril S.A;

12) Elección de Cinco (5) Directores Titulares y Dos (2) Directores Suplentes;

13) Revocación de lo resuelto en el PUNTO OCTAVO

8º) del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de Mayo de 2018;

14) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones en la Inspección General de Justicia Notas: Las abstenciones no integran la base para computar los votos emitidos conforme fallo Castro, Francisco V. c. Altos de Los Polvorines S.A. // Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley 19.550, en Autopista Bs As La Plata km 33,5 Hudson o Av. Quintana 585 3° B CABA a fin de que se los anote en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas // Se exhorta a los accionistas (y en su caso a sus representantes) para que el día de la asamblea concurran con su documento de identidad para su adecuada identificación en dicho acto. Designado según instrumento privado acta de asamblea fecha 24/5/2018 sandra liliana puchernau - Síndico

e. 09/10/2018 N° 75041/18 v. 16/10/2018

Personnes dans cette publication

Daniel Vazquez

Sergio Gabriel Trípodi