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SER-SAT S.A.

Por acta de Directorio del 15/08/2018, se convocó a los Sres. Accionistas de SER-SAT S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en San Martín 638, 5° Piso, C.A.B.A., el día 10 de septiembre de 2018 a las 11 horas la primera convocatoria y segunda convocatoria a las 12 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de accionistas para firmar el acta;

2) Razones para la convocatoria fuera de término;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondientes al ejercicios económico regular finalizado el 31/12/2017;

4) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración y consideración de sus honorarios;

5) Tratamiento de la gestión de la Sindicatura en el ejercicio bajo consideración y consideración de sus honorarios;

6) Fijación del número de los miembros del directorio y su elección;

7) Aceptación de cargos y constitución de domicilios especiales;

8) Fijación del número de los miembros de la sindicatura y su elección;

9) Tratamiento del Impuesto a los bienes personales sobre acciones y participaciones societarias;

10) Consideración del destino de los resultados del ejercicio;

11) Conferir las autorizaciones para inscribir lo resuelto precedentemente.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de accionistas en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera.

Accionistas cumplir con el art. 238 de la ley 19.550. Designado según instrumento privado acta de designacion de autoridades de fecha 11/11/2015 María Verónica Martinez - Presidente

e. 21/08/2018 N° 60407/18 v. 27/08/2018

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María Verónica Martinez