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ICNA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de AGOSTO de 2018, a las 12.00 hs. en la calle Combate de los Pozos 2046 C.A.B.A., en primera convocatoria y a las 13.00 horas del mismo día y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2018.3) Consideración del destino de las utilidades.

4) Aprobación de lo actuado por el Directorio.

5) Ratificación del aumento de capital aprobado por asambleas del 12/03/2007 y su cuarto intermedio del 3/04/2007, asambleas del 11/07/2008, 26/08/2011. Ratificación y transcripción del texto aprobado en las asambleas citadas.

6) Modificación artículo quinto del estatuto sobre restricción a las transferencias.

NO se aplicarán a las transferencias a título gratuito u oneroso a favor de sus hijos y ni a las transferencias que se originen por muerte del socio a favor de los herederos forzosos y/o su cónyuge supérstite.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 9/8/2017 Horacio Luis Quevedo - Presidente

e. 13/08/2018 N° 58076/18 v. 17/08/2018

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Horacio Luis Quevedo