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PROFINE S.A.

Convocase a Asambrela Ordinaria y Extraordinaria a la vez de Accionistas para el 20/02/2018 a las 10 hrs en primera convocatoria y segunda a las 11 hrs del mismo dia en Avda Cordoba 1233 piso 2º CABA a fin de tratar el siguiente Orden del Dia:

1) Ratificacion de todo lo decidido en Asamblea del 21/07/2015, particularmente el aumento de capital alli decidido mediante capitalizacion de deudas preexistentes de la Sociedad y con suspension del derecho de preferencia conf. art. 197 ley 19550 y consideracion de la modificacion del art. 4 del Estatuto.

2) Designacion de la Srta Claire Anne Andree Hulin para la realizacion de tareas tecnico administrativas en la Sociedad.

3) Revocacion de los mandatos vigentes del Directorio, fijacion del numero de directores titulares y suplentes y designacion de los mismos.

4) Aumento de capital mediante capitalizacion de las deudas preexistentes de la Sociedad y con suspension del derecho de preferencia conf. art. 197 ley 19550.

5) En su caso, consideracion de la modificacion del art. 4 del Estatuto.

6) Reduccion de capital a los efectos de absorver perdidas.

7) Designacion de dos accionistas para redactar y aprobar el acta.

8) Designacion de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y la inscripcion de las resoluciones de la Asamblea ante la Inspeccion General de Justicia.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 7/7/2017 Claire Anne Andree Hulin - Presidente

e. 29/01/2018 N° 4572/18 v. 02/02/2018

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Claire Anne Andree Hulin