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DISTRIBER S.A.

Por reunión de Directorio de fecha 23/01/2018 se convoca a los sres. accionistas de DISTRIBER a la Asamblea General Ordinaria del 21/02/2018 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segnda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Av. Corrientes 5239, piso 5, oficina E, C.A.B.A.a fin de tratar el siguiente Orden del Dia:

1) Convocatoria fuera de término;

2) Consideración de los documentos estipulados en el Art. 234 de la Ley 19550 correspondientes a los Estados Contables cerrados al 31 de julio de 2017;

3) Consideración de los Resultados del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017;

4) Distribución de Resultados, Honorarios y Otras retribuciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de julio de 2017;

5) Consideración de la gestión del Directorio;

6) Elección de dos accionistas para firmar el Acta. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 13/08/2015 Miguel Angel Lafalce-Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 13/08/2015 Miguel Angel Lafalce - Presidente

e. 25/01/2018 N° 4103/18 v. 31/01/2018

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Miguel Angel

Miguel Angel Lafalce