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GIRMA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de diciembre de 2017 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. del mismo día en 2ª convocatoria en Viamonte 1696, piso 1° oficina 2 de CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Cese del mandato del Directorio y tratamiento de su actuación.- 3.- Fijación del número de Directores y nombramiento de nuevo Directorio.

4.- Cambio de sede social.

5.- Tratamiento de las causas de la demora en tratar la documentación del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/6/2004, 30/6/2005, 30/6/2006, 30/6/2007, 30/5/2008, 30/6/2009, 30/6/2010, 30/6/2011, 30/6/2012, 30/6/2013, 30/6/2014, 30/6/2015 y 30/6/2016. 6.- Tratamiento de la documentación del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los mencionados ejercicios y tratamiento de aportes irrevocables.

7.- Venta del activo inmobiliario Designado según instrumento público Esc. Nº ESTATUTO SOCIAL de fecha 07/07/1999 Reg. Nº 814 JUAN CARLOS MARTINI - Presidente

e. 15/11/2017 N° 88395/17 v. 22/11/2017