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EDITORIAL LOSADA S.A.

Convocatoria.

Convocase a los señores Accionista de Editorial Losada S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 12 de diciembre de 2017 a las 15 y 16 horas, respectivamente, en el local de Corrientes 1551, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Razones de la convocatoria a Asamblea fuera de término.

2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

3) Documentación artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017.

4) Gestión del Directorio y Síndico.

5) Honorarios del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de julio de 2017.

6) Destino de los Resultados No Asignados al cierre del Ejercicio.

7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.

8) Honorarios del Síndico.

9) Elección de los Síndicos Titular y Suplente.

El Directorio.

NOTA. Se recuerda a señores accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación (art. 238 2° párrafo Ley 19550) Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2016 y por Acta de Directorio Nº 1045 del 19 de diciembre de 2016. Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 1044 de fecha 15/12/2016 JOSE JUAN FERNANDEZ REGUERA - Presidente

e. 16/11/2017 N° 88610/17 v. 23/11/2017