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RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I.

El Directorio de Ribeiro SACIFA e I convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el 31 de octubre de 2017 en la sede social sita en Av. Corrientes 4678 piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:30 en primera convocatoria y a las 16.30 en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: Asamblea Ordinaria:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de la memoria y su anexo de código de gobierno societario, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2017 y las notas 1 a 36 que los complementan, reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 46° finalizado el 30 de junio de 2017.

3) Consideración de los resultados del ejercicio.

4) Aprobación del modelo de revaluación de ciertas clases del rubro Propiedad, planta y equipo.

5) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 9.068.045 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación aplicable.

7) Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

8) Determinación del número de integrantes del directorio.

Designación de directores titulares y suplentes.

9) Anticipo honorarios directorio.

10) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

11) Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/18.

12) Delegación de facultades en el Directorio en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables.

ORDEN DEL DIA - Asamblea Extraordinaria

13) Consideración de la reforma de los Artículos Tercero y Octavo del Estatuto Social.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede social con no menos de 3 días de anticipación en los términos del Artículo 238 de la Ley 19550. Designado según instrumento privado acta de directorio 755 de fecha 20/10/2015 manuel ribeiro - Presidente

e. 03/10/2017 N° 74125/17 v. 09/10/2017