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PERTRAK S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 27 de Octubre de 2017, a las 10.30 hs., en la calle Paraná 123 - 1º Piso Of. 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aclarándose que este domicilio no es la sede social, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.

2) Destino de los resultados.

3) Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al mismo ejercicio.

4) Aprobación de la gestión de la Sindicatura por el mismo ejercicio.

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017, según Art. 261 de la Ley 19.550.

6) Consideración de las remuneraciones a la Sindicatura, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.

7) Designación del Contador Público para certificar nuestros estados contables correspondientes al ejercicio 2017/2018 y determinación de la retribución a fijar al Contador Certificante por el ejercicio 2016/2017.

8) Consideración de un aumento de capital de hasta $ 43.263.784, a fin de capitalizar aportes irrevocables por hasta $ 33.792.788,76 y garantizar el derecho de preferencia de los accionistas no aportantes.

9) Consideración de las condiciones de emisión, suscripción e integración de las acciones a emitir como consecuencia del aumento del capital social.

Delegación de amplias facultades en el Directorio para establecer todos los términos y condiciones de la emisión que no fueren expresamente determinados por la Asamblea.

10) Delegación en el Directorio y/o en quién designe el Directorio, de amplias facultades para la aprobación y suscripción de todos los documentos de la emisión y para su inscripción ante los organismos competentes.

11) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación formal informando los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.

Dichas comunicaciones deberán ser presentadas en nuestro domicilio legal de Benito Quinquela Martín 1156, Capital Federal, en el horario de 9 a 13 horas, hasta el día 23 de Octubre de 2017 inclusive.

Los mismos datos deberán proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

Designado según instrumento privado del 10/02/2016 MANOUK GREGORIO MANOUKIAN - Presidente

e. 03/10/2017 N° 74284/17 v. 09/10/2017

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Benito Quinquela