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ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CONVOCASE a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de octubre de 2017 a las 11:00 horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5º P, CABA., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2017.

2º) Determinación de remuneración a Directores (art. 27º inc.

c) de los Estatutos Sociales) en relación al exceso del límite fijado por el art. 261º de la ley 19.550.

3º) Remuneración Comisión Fiscalizadora (art. 27º inc.

c) de los Estatutos Sociales).

4º) Autorización a Directores a efectos del art. 273º de la Ley Nº 19.550.

5º) Venta de los inmuebles sitos en Paraguay 580, piso 1º y piso 3º, CABA.

6º) Marcha del negocio de Aseguradores de Cauciones S.A., sociedad radicada en la República Oriental del Uruguay.

7º) Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.

8º) Fijación del número de Directores.

9º) Elección de Directores.

10º) Elección de Comisión Fiscalizadora.

11º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario.

EL DIRECTORIO. Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 28/10/2016 Jose de Vedia - Presidente

e. 02/10/2017 N° 74029/17 v. 06/10/2017