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SEGUROS SURA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de octubre de 2017, a las 12 horas en la sede social de la Sociedad sita en Blvd. Cecilia Grierson 255, Piso 1, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta.

2) Consideración de los documentos enumerados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/2017.

3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30/06/2017.

4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos Titulares y Suplentes.

6) Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la Sede Social de 10 a 17 hs. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 31/07/2017 Jorge Maria Steverlynck - Director en ejercicio de la presidencia

e. 29/09/2017 N° 73278/17 v. 05/10/2017

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Jorge Maria Steverlynck